Cristi Borcea, fostul finanţator al lui Dinamo, are din nou probleme cu legea şi va ajunge în faţa justiţiei.
Citește și
Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Internel, este audiată într-un dosar de înşelăciune, alături de Popa Mariana, cele două fiind acuzate că s-ar fi dat perosane cu putere de decizia din cadrul OMV PETROM SA şi TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION şi ar fi păcălit mai multe persoane.
Conform anchetatorilor, cele două femei ar fi păcălit mai mulţi oameni că maşini de lux, dar şi apartament ce aparţineau companiilor ar urma să fie scoase la vânzare, iar pentru a ajunge în posesia lor, banii trebuiau livraţi cât mai rapid în conturile lor. Cinci dintre cele 6 persoane înşelate ar fi fost medici stomatologi.
Motivul pentru care Cristi Borcea este şi el audiat în acest dosar este faptul că Stan Simona s-ar fi folosit de relaţiile apropiate pe care le are cu fostul finanţator de la Dinamo şi Dragoş Gâdoiu, cei care sunt administratori ai TRANSPECO SA.
Poliţia Română urmează să efectueze în cursul zilei dea stăzi 16 mandate de percheziţie în Bucureşti, Ilfov, Argeş şi Buzău, dar şi 12 mandate de aducere.
”Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.
În fapt, în august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.
În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional constând în aceea că s-ar fi folosit de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare şi marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro”, se arată într-un fragment extras din comunicatul SICE.
